EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 10-07-2020
MARODIN PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ/MF: 00.406.246/0001-68 I NIRE: 43300033970
EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Convidamos os acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma semipresencial, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, às 14:00 horas, no dia 10 de julho de 2020, na Rua Doutor Nilo Peçanha, 2825, auditório sala 1, CEP 91330-001, bairro Chácara das Pedras, Porto Alegre/RS, e de forma digital via sistema eletrônico, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) Analisar, discutir e deliberar sobre o Relatório da Administração, Demonstrações Financeiras e demais documentos relativos ao exercício social encerrado em 31.12.2019;
b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício, conforme da proposta constante nas
Demonstrações Financeiras, e ratificar antecipações de dividendos realizadas;
c) Deliberar sobre a remuneração global anual dos administradores.
Instruções gerais:
- i. Os documentos relativos às matérias constantes da ordem do dia foram publicados na forma da lei e poderão ser solicitados para o e-mail emarodin@terra.com.br.
- ii. Os acionistas receberão em seus e-mails as instruções para a sua participação remota na Assembleia via sistema eletrônico;
- iii. Os acionistas que forem representados por procuradores devem enviar o instrumento de mandato e os documentos comprobatórios da nomeação até 30 minutos antes do horário estipulado para abertura do trabalhos para o e-mail emarodin@terra.com.br;
- iv. Os acionistas poderão exercer o direito de voto por meio de boletim de voto a distância, o qual foi encaminhado aos seus e-mails na data da primeira publicação deste edital;
- v. Informações adicionais poderão ser solicitadas para o e-mail emarodin@terra.com.br.
Porto Alegre/RS, 08 de junho de 2020. Enio Marodin-diretor – Norton Luis Fabris-diretor